Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т.д.) требования по идентификации клиентов, аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента – физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). От юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения государственной регистрации.

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

Источник: Banki.ru, 16.05.16