Приказом Банка России от 28.07.2016 №ОД-2405 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Кредо Финанс» (ООО «КБ «Кредо Финанс», рег. №793, г. Махачкала).

По данным регулятора, КБ «Кредо Финанс» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

КБ «Кредо Финанс» – участник системы страхования вкладов. По величине активов на 01.07.2016 банк занимал 624-е место в банковской системе РФ.

Источник: Википедия страхования, 28.07.16