Справка
Добавить эту страницу в вашу книгу
Показать книгу (0 страниц)Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 г. №103 - октябрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Основные критерии выявления необычных сделок | Основные критерии выявления необычных сделок | ||
| − | {| width=" | + | {| width="802" height="1251" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| № п/п | | № п/п | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
Основные признаки необычных сделок | Основные признаки необычных сделок | ||
| − | {| width=" | + | {| width="804" height="1560" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| № п/п | | № п/п | ||
| Строка 211: | Строка 211: | ||
|} | |} | ||
| − | Продолжение таблицы | + | Продолжение таблицы |
| − | {| width=" | + | {| width="805" height="1199" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| Строка 269: | Строка 269: | ||
| Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц | | Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц | ||
|- | |- | ||
| − | | 48 | + | | 48 |
| Немотивированный отказ организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, в предоставлении документов, подтверждающих постановку на специальный учет в органах федерального пробирного надзора либо копий этих документов | | Немотивированный отказ организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, в предоставлении документов, подтверждающих постановку на специальный учет в органах федерального пробирного надзора либо копий этих документов | ||
|- | |- | ||
Текущая версия на 10:47, 28 сентября 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.
