Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 г. №103 - октябрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Строка 211: Строка 211:
 
|}
 
|}
  
−
 30 Неоднократное совершение физическим лицом сделок с одним объектом недвижимости 31 Использование в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (поддельные кредитные карты, поддельные «бонусные» карты, жетоны и т.д.) 32 Подозрение на использование в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения) 33 Безналичные денежные переводы от организаций за участие в игре на тотализаторе или в букмекерской конторе 34 Подозрение в использовании в качестве средств платежа поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств) 35 Подозрение на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше 36 Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари (подделка билетов тотализаторов и букмекерских контор) 37 Подозрение на осуществление сговора между работниками игорного заведения и участником азартной игры или пари о заранее установленном исходе в азартной игре или пари 38 Подозрение на использование игроками оборудования и устройств, заранее определяющих исход в азартной игре 39 Получение приза в виде денежных средств по результатам розыгрыша призового фонда, сформированного имуществом 40 Выплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих организатору азартной игры на праве собственности 41 Неоднократное получение ссуды под залог ювелирных изделий без последующего выкупа 42 Неоднократное (2 и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, осуществляемое на территории субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту регистрации физического лица 43 Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм 44 Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм 45 Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки 46 Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней 47 Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц 48 Немотивированный отказ организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, в предоставлении документов, подтверждающих постановку на специальный учет в органах федерального пробирного надзора либо копий этих документов 49 Представление продавцом при купле-продаже стандартных и/или мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них 50 Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен 51 Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и/или мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава 52 Получение партии (партий) ювелирных и/или других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и/или без оттисков государственных пробирных клейм 53 Клиент – юридическое лицо намеревается заключить договор об осуществлении переводов денежных средств с организацией федеральной почтовой связи (филиалом организации), расположенной за пределами региона (субъекта Российской Федерации) фактического осуществления деятельности клиента 54 Характер деятельности клиента – юридического лица, являющегося отправителем почтовых переводов денежных средств, не предполагает постоянного (регулярного) перечисления почтовых переводов денежных средств в адрес физических лиц 55 Несоответствие объема почтовых переводов денежных средств, перечисляемых через организацию федеральной почтовой связи (филиал организации), назначению платежа 56 Неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного иди нескольких физических лиц в крупных объемах 57 Операции с участием физических или юридических лиц, адрес регистрации которых совпадает с местом регистрации (местом нахождения) лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, сформированный в порядке, установленном Федеральным законом 58 Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом или третьими лицами, не являющимися должниками 59 Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур и т.д.) 60 Иные признаки по усмотрению организации
+
 Продолжение таблицы
 +
 
 +
{| width="794" height="1573" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
|-
 +
| 30
 +
| Неоднократное совершение физическим лицом сделок с одним объектом недвижимости
 +
|-
 +
| 31
 +
|   Использование в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (поддельные кредитные карты, поддельные «бонусные» карты, жетоны и т.д.)
 +
|-
 +
| 32
 +
|  Подозрение на использование в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения)
 +
|-
 +
| 33
 +
|  Безналичные денежные переводы от организаций за участие в игре на тотализаторе или в букмекерской конторе
 +
|-
 +
| 34
 +
|  Подозрение в использовании в качестве средств платежа поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств)
 +
|-
 +
| 35
 +
|  Подозрение на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше
 +
|-
 +
| 36
 +
|  Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари (подделка билетов тотализаторов и букмекерских контор)
 +
|-
 +
| 37
 +
|  Подозрение на осуществление сговора между работниками игорного заведения и участником азартной игры или пари о заранее установленном исходе в азартной игре или пари
 +
|-
 +
| 38
 +
|  Подозрение на использование игроками оборудования и устройств, заранее определяющих исход в азартной игре
 +
|-
 +
| 39
 +
|  Получение приза в виде денежных средств по результатам розыгрыша призового фонда, сформированного имуществом
 +
|-
 +
| 40
 +
|   Выплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих организатору азартной игры на праве собственности
 +
|-
 +
| 41
 +
|  Неоднократное получение ссуды под залог ювелирных изделий без последующего выкупа
 +
|-
 +
| 42
 +
|  Неоднократное (2 и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, осуществляемое на территории субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту регистрации физического лица
 +
|-
 +
| 43
 +
|  Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм
 +
|-
 +
| 44
 +
|  Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм
 +
|-
 +
| 45
 +
| &nbsp;Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки <br>
 +
|-
 +
| 46
 +
| &nbsp; Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
 +
|-
 +
| 47
 +
| &nbsp;Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц
 +
|-
 +
| 48
 +
| &nbsp;Немотивированный отказ организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, в предоставлении документов, подтверждающих постановку на специальный учет в органах федерального пробирного надзора либо копий этих документов
 +
|-
 +
| 49
 +
| &nbsp;Представление продавцом при купле-продаже стандартных и/или мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них
 +
|-
 +
| 50
 +
| &nbsp;Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен
 +
|-
 +
| 51
 +
| &nbsp;Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и/или мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава
 +
|-
 +
| 52
 +
| &nbsp;Получение партии (партий) ювелирных и/или других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и/или без оттисков государственных пробирных клейм
 +
|-
 +
| 53
 +
| &nbsp;Клиент – юридическое лицо намеревается заключить договор об осуществлении переводов денежных средств с организацией федеральной почтовой связи (филиалом организации), расположенной за пределами региона (субъекта Российской Федерации) фактического осуществления деятельности клиента
 +
|-
 +
| 54
 +
| &nbsp;Характер деятельности клиента – юридического лица, являющегося отправителем почтовых переводов денежных средств, не предполагает постоянного (регулярного) перечисления почтовых переводов денежных средств в адрес физических лиц
 +
|-
 +
| 55
 +
| Несоответствие объема почтовых переводов денежных средств, перечисляемых через организацию федеральной почтовой связи (филиал организации), назначению платежа
 +
|-
 +
| 56
 +
| &nbsp; Неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного иди нескольких физических лиц в крупных объемах
 +
|-
 +
| 57
 +
| &nbsp;Операции с участием физических или юридических лиц, адрес регистрации которых совпадает с местом регистрации (местом нахождения) лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, сформированный в порядке, установленном Федеральным законом
 +
|-
 +
| 58
 +
| &nbsp;Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом или третьими лицами, не являющимися должниками
 +
|-
 +
| 59
 +
| &nbsp;Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур и т.д.)
 +
|-
 +
| 60
 +
| &nbsp;Иные признаки по усмотрению организации
 +
|}
  
 
*Для определения государств или территорий следует руководствоваться приказом Минфина от 13.11.2007 №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2007, регистрационный номер 10598; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №50, 10.12.2007; №11, 16.03.2009).
 
*Для определения государств или территорий следует руководствоваться приказом Минфина от 13.11.2007 №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2007, регистрационный номер 10598; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №50, 10.12.2007; №11, 16.03.2009).

Версия 10:46, 28 сентября 2017

Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.

Источник — «http://wiki-ins.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%BE%D1%82_08.05.2009_%D0%B3._%E2%84%96103_-_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2009_%D0%B3.»
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт